Arrestan a condenados por fraude en el caso Banco Peravia

República Dominicana.– Cuatro personas fueron arrestadas y trasladadas al Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva tras ser confirmadas sus condenas por su implicación en el fraude multimillonario del quebrado Banco Peravia.

Los detenidos son Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez. El operativo fue ejecutado por la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la coordinación de la fiscal Andry de los Santos, en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.

Nelson Serret Sugrañez y Yesenia Serret Aponte deberán cumplir penas de siete años de prisión, además de pagar multas de dos millones de pesos cada uno. Fueron hallados culpables de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, falsificación de documentos y violaciones a la Ley Monetaria y Financiera (Ley 183-02).

Por su parte, Jorge y Carlos Serret Sugrañez enfrentan penas de tres años de reclusión y multas de un millón de pesos cada uno.

El arresto marca un avance en la ejecución de sentencias relacionadas con uno de los escándalos financieros más sonados en el país en los últimos años.